что случилось с пирамидой финика
Последние новости о пирамиде Finiko и Кирилле Доронине на октябрь 2021: когда «Финико» вернут деньги вкладчикам? Деньги найдены?
Собрали свежие новости о крахе Finiko и возврате денег для обманутных вкладчиков осенью 2021 года. Кирилл Доронин, основатель финансовой пирамиды «Финико» просил суд сменить меру пресечения на домашний арест. Свою просьбу он аргументировал тем, что в его семье появился новорожденный малыш, а также состоянием здоровья, в связи, с чем ему затруднительно общаться со следствием.
Суд отклонил апелляцию Доронина об изменении ему меры пресечения
Недавно прошло судебное заседание, на котором рассматривалась просьба основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина о смене для него меры пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест.
Обвиняемый заявил о том, что он был бы намного полезнее следствию, если бы находился дома.
И на это есть несколько причин:
В свою очередь, адвокат лидера «Финико» пошел другим путем. Он строит защиту на том, что все операции проводились в криптовалюте. На сегодняшний день на законодательном уровне крипта не является имуществом. В связи с этим он считает, что предмета преступления нет, так как в деле о настоящих деньгах речи не идет.
Таким образом, адвокат Доронина утверждает, в деле нет ни предмета, ни метода хищения. Так на чем же строится обвинение? Пока на этот вопрос не найдется аргументированный, законный ответ, следствие будет продолжаться.
Выслушав доводы обвиняемого и его правозащитника, суд оставил меру пресечения без изменения, посчитав, что домашний арест не в силах удержать мошенника в поле видения властей.
Теперь делом финансовой пирамиды «Финико» будут заниматься столичные следственные органы, а самого Кирилла Доронина, вместе с его соучастниками Ильгиз Шакировым, Дианой Габдуллиной и Лилией Нуриеваой отправят в московское СИЗО.
У основателя «Финико» Кирилла Доронина родилась дочь
На очередном судебном заседании, на котором Доронин просил смягчить меру пресячения, основатель «Финико» рассказал, что у него родилась дочь. По проверенной информации, это третий ребенок мужчины. Теперь глава финансовой пирамиды стал многодетным папой.
Сообщается о том, что первый ребенок воспитывает его бывшая супруга, а двое детей, в том числе и новорожденная малышка, сейчас находятся под присмотром мамы, настоящей жены Доронина Анастасии.
В связи с тем, что наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством, обвиняемый решил просить суд об изменении меры пресечения. Однако судья не согласился с доводами защиты и оставил Доронина в СИЗО.
Арестован бывший вкладчик «Финико» следователь-криминалист
Марата Шакирова, бывшего следователя-криминалиста, обвиняемого в хищении 15 млн. рублей изъятых по делу финансовой пирамиды «Финико» арестовали. Мужчину отправили в СИЗО вплоть до 4 декабря 2021 года.
По настоящему делу известно, что Шакиров собрал четырех парней, которых подговорил к похищению сейфа, в котором хранились денежные средства в размере 15 млн. рублей, находящегося в кабинете следственных органов, где трудился сам Шакиров.
Ранее бывший работник следственных органов, сам вкладывался в «Финико», но потерял все свои деньги. Наверное, именно этот факт, а также быстрый и легкий доступ к деньгам побудили Шакирова на хищение.
После совершения преступления, мужчина попытался скрыться. Однако его быстро задержали.
На суде он просил оставить его под домашним арестом, но суд посчитал необходимым отправить в СИЗО.
Когда «Финико» вернут деньги пострадавшим вкладчикам
Следствие по делу «Финико» продолжается. Число потерпевших, которые обращаются с заявлением в следственные органы, постоянно растет.
Сам Кирилл Доронин заявил о том, что обязательно вернет деньги всем вкладчикам. Он не говорит о выплате всей «заработанной» сумме. Основатель пирамиды постарается перечислить хотя бы депозит.
Но для того, чтобы Доронин смог осуществить возврат, ему нужно быть на свободе. Все дело в том, что выплаты будут выполняться в заявительном порядке, а обработать заявки, находясь под стражей, невозможно.
Надо отметить, что сам основатель финансовой пирамиды утверждает, что не имел умысла похищать у вкладчиков деньги. Он действительно думал, что таким образом можно заработать. По его словам, даже ни один свидетель не указывает на него.
Он не отрицает свою вину в том, что от созданной им пирамиды пострадали люди, но надеется на понимание и смягчение наказания.
Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико»
«Финико» — это «автоматизированная система генерации прибыли», которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX 24 инструментами, в том числе, криптовалютой, долларами и нефтью, говорил на очередной презентации в апреле 2020 года один из основателей пирамиды Кирилл Доронин. Эти инструменты, по его словам, могут приносить около 5% доходности в день. По словам Доронина, система «Финико» позволяла «снизить абсолютно все риски», а трейдеры «могли вмешаться в любое из событий, которые приводят к потере денег на рискованных инструментах рынка, и остановить дефолт». Благодаря ей, трейдеры, даже при самых худших раскладах, якобы зарабатывали 1% в день, который «Финико» и обещала «инвесторам». На презентации одним из главных правил компании Доронин называл критичное отношение к словам, которые он говорит. «Проверяй, потому что люди захотят поживиться на вас», — советовал он на видеозаписи.
Сейчас Доронин находится под арестом по обвинению в хищении 13 млн рублей. В пятницу, 13 августа, Вахитовский районный суд Казани оставил эту меру пресечения без изменений. Еще в июле МВД говорило о том, что у них нет ни одного потерпевшего, но сегодня клиенты «Финико» пишут сотни заявлений, а ЦБ и общественные организации оценивают ущерб в миллиардах.
Интересно, что у Доронина хватает защитников: на сайте Change.org есть сразу две петиции — против Доронина и группы лиц, где кроме четырех основателей «Финико» фигурируют еще девять человек, и за Доронина, где анонимные авторы попросили «прекратить незаконное преследование Кирилла Доронина и изменить арест на подписку о невыезде». Первую петицию подписали чуть более 4000 человек, вторую — в три раза больше. «После ареста Кирилла у меня чувство, как будто кто-то умер, потому что он человек слова, который до последнего выходил на связь и не заставлял никого брать кредиты», — говорит 20-летняя Елена из Ростова-на-Дону. Она подписала петицию за Доронина. По ее словам, она присоединилась к «Финико» в сентябре 2020 года. «Мама попросила сфотографировать меня, и я поняла, что это для какой-то верификации, сначала нервничала, а потом мне пришло 15 000 рублей, это моя месячная зарплата», — рассказывает Елена. За неполный год они с мамой успели вывести все вложенные деньги и уже получали дивиденды. «Доронин дал нам возможность пожить хотя бы пару дней как люди, отпраздновать день рождения в ресторане, первый раз за пять лет поехать отдыхать на три дня, Доронин делал хорошие вещи — те, которые не делало государство, он помогал бедным», — защищает его Елена.
Четыре программы
Еще две программы были ориентированы на кредиты или крупные покупки. Программа «ZK35», согласно которой «Финико» обещала выплатить за 10 месяцев любую задолженность клиента, например, кредит или ипотеку, если он внесет 35% от долга в организацию.
Программа «AT35/KV35», по которой клиент вкладывал 35% стоимости будущих квартиры или автомобиля, обещала, что через четыре месяца клиенту придет полная сумма покупки. Подписавшиеся на этот продукт клиенты должны были в течение 30 календарных дней после получения всей суммы от «Финико» прислать подтверждающий покупку документ, в противном случае аккаунт блокировали. Эту информацию подтверждает 48-летняя бухгалтер-экономист Лариса из Астрахани, которая вложила 250 000 рублей в январе 2021 года и купила Renault Sandero за 800 000 рублей в мае, добавив около 100 000 рублей от продажи старого автомобиля. Она считает, что проблемы возникли из-за того, что люди начали хамить, и «съев свое яблоко, стали заглядываться на чужое». «У меня остался неоплаченный кредит, который я брала на первый взнос, но в целом я довольна», — заключила Лариса.
Воронка продаж
«Четырехзвездочный лидер» и тренер по финансовой грамотности, личной эффективности и счастью (так он называет себя сам на своей странице в Instagram) Евгений Царь из Сочи вложил в «Финико» больше 2 млн рублей весной 2020 года и стал участником реферальной программы. За год он привлек около 120 новых участников. Царь поговорил с Forbes, но позднее передумал и запретил публиковать свои ответы.
Участники пирамиды могли открыть партнерский офис. Так сделал христианин, муж, отец и самозанятый (так у него написано на своей странице во Вконтакте) Владимир Быкадоров, который открыл офис в мае прошлого года в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого, 10 (на запрос Forbes во «ВКонтакте» он не ответил). На видео с открытия он говорит, что у него «хороший опыт работы офисником» и он знаком с Дорониным больше пяти лет.
Кристина Гульцман, у которой пять звезд, открыла офис «Финико» 7 декабря 2020 года на 55 этаже в «Москва Сити» — для тех, кто хочет «зажигать и увеличивать свой доход». Одна из гостей вечеринки по поводу открытия описала «Финико» как «супербизнес, которым даже заниматься не нужно».
Компания периодически проводила тренинги: один из них, например, проходил в Завидово в июне 2021 года. В нем принимали участие летчик-космонавт Сергей Рязанский и известный коуч Радислав Гандапас. Представитель Рязанского подтвердил, что космонавт был на мероприятии, но уточнил, что его пригласили сотрудники event-агентства, о «Финико» космонавт ничего не знает. Гандапас на запрос Forbes не ответил.
Криптовалюта и ее курс
Конец пирамиды
Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды у «Финико» еще летом 2020 года и передал материалы о ней в правоохранительные органы, сказали в пресс-службе ЦБ. 1 июня 2021 года компания оказалась во впервые опубликованном регулятором списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
Дело против «Финико» об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) прокуратура Татарстана возбудила еще 7 декабря 2020 года, Доронин проходил по нему свидетелем, говорит его адвокат. Примерно через полторы недели, 16 декабря, в пяти офисах компании прошли обыски, но никого не задержали. 15 июля на специальной пресс-конференции, созванной на фоне новостей о крахе инвестиционной компании «Антарес Трейд» и проблемах с выводом средств из «Финико», представитель Нацбанка республики Татарстан Нурания Хайруллина призвала не делать поспешных выводов о «преступной» деятельности платформы Кирилла Доронина.
19 июля 2021 года Доронин в прямом эфире в Instagram пообещал, что «начиная с завтрашнего дня» он рассчитается со всеми вкладчиками, и что к нему поступило уже 500 000 заявок. В этот же день начальник отдела УЭБиПК МВД по Республике Татарстан Руслан Давлетьяров рассказал, что в ведомство поступили первые заявления потерпевших от «Финико», но пока не более 10 штук. Сумм претензий он не раскрыл, но сказал, что организаторы не находятся даже в статусе подозреваемых. Через 11 дней суд в Казани арестовал Кирилла Доронина, в деле фигурирует статья о мошенничестве (159 УК РФ) — максимальное наказание по ней 10 лет.
Авторы и исполнители
У Кирилла Доронина в «Финико» было три партнера — это Эдвард Сабиров, Марат Сабиров (они однофамильцы) и Зыгмунт Зыгмунтович. С Маратом Сабировым, который отвечал за криптопроцессинг, как сам Доронин говорил в интервью изданию «Бизнес Online», он познакомился несколько лет назад и посчитал его «безумно талантливым человеком в крипте». С Эдвардом Сабировым, который отвечал за подбор трейдеров, Доронин встретился, когда искал человека, который по его словам «способен делать 3% в день, хоть на семечках». Зыгмунт Зыгмунтович был бывшим помощником Доронина по другим проектам, он позвал его на должность исполнительного директора, чтобы тот выполнил функции «склейки» — синхронизировал работу трейдеров, которых к тому моменту стало больше 50 человек. Доронин называл себя главным «маркетологом, идеологом и стратегом компании».
История с финансовой пирамидой «Финико» потрясла Россию – официальный ущерб участников махинации превысил 300 млн рублей. Всего потерпевших по данному делу в настоящее время насчитывается 157 человек. Это только официальные цифры. Представители США, Германии, Казахстана и ряда других стран тоже претендуют на признание их пострадавшими – всего около 3 000 человек. Что касается независимой оценки, то ущерб составляет 4 млрд долларов, а пострадавших не менее 850 человек. В настоящее время ведется следствие, в котором пытаются выяснить истинное число жертв и убытки. Какие последние новости о задержанном по данному делу сооснователе Кирилле Доронине, где он отбывает срок, какие подробности дела вскрылись на днях.
Лидера «Финико» направили в Москву – дело приняло федеральный характер
На прошлой неделе было принято решение о перевозе лидеров финансовой пирамиды «Финико» из Казани в Москву. Теперь делом будут заниматься москвичи, так как понятно, что уровень преступления носит федеральный характер.
Транспортировка производилась в отдельном автозаке и сейчас все уже находятся под стражей в Москве. Всего транспортировано 4 потенциальных преступника.
Дина Ахметзянова и Лилия Нуриева направлены в столичное СИЗО-6, где содержатся женщины, Кирилл Доронин с «вице-президентом» пирамиды Ильгизом Шакировым, связь с которым «глава» отрицал, также находятся в одном из московских СИЗО.
Напомним, что в федеральном розыске по-прежнему остаются еще несколько представителей и подозреваемых в финансовых махинациях — Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. После поимки они будут немедленно заключены под стражу вместе с соучастниками. В столице мошенников ждут новые допросы и очные ставки друг с другом.
Кириллу Доронину пришло письмо из Турции – кто угрожает мошеннику
Основателю «Финико» в СИЗО пришло письмо – лидеру угрожают и требуют решить один финансовый вопрос. Телеграмма поступила из Турции, точный отправитель ее неизвестен.
Суть предъявляемых претензий заключается в требовании решить некий финансовый вопрос, который «висит» уже с 1 июля. Письмо содержит угрожающий характер — «Жаль, что не прислушался к нашим советам и рекомендациям, избежал бы текущей ситуации», с таких строчек оно начинается.
По словам Доронина 1 июля на него напали в Турции и вынудили перевести злоумышленникам 50 млн долларов. Однако требования были значительно выше. Авторы письма настаивают на необходимости решения данного вопроса, иначе им придется обращаться к семье Доронина. Но злоумышленники не только требуют деньги, но еще и обещают помочь «скостить» срок, который грозит создателю пирамиды.
Примечательно, что само письмо попало к задержанному по официальному каналу ФСИН и подписано неким Аббасом Турковским. Однако эксперты считают, что имя вымышленное и никаких зацепок не даст.
Имущество Доронина в Крыму и Татарстане арестовано
Вахитовский райсуд Казани, в котором разбиралось дело главы финансовой пирамиды, арестовал имущество Кирилла Доронина.
Изъяты 6 объектов недвижимости – это сочинская резиденция в районе Старой Мацесты, две квартиры с черновой отделкой Краснодаре, помимо этого Доронину и членам его семьи запрещено проводить сделки в отношении квартиры в Казани и двумя домами в Введенской слободе.
Но представители защиты не согласны с данными ограничениями, наложенными на арестанта.
Они выдвигают ряд причин:
На основании этих и ряда других факторов, защитники требуют отменить решение суда в отношении имущества Кирилла, либо изменить его в пользу семьи.
Помимо этого аресту принадлежит и автомобиль мошенника, от которого он сам отказывается, отрицает принадлежность автотранспорта его семье.
Еще 24 дела по пирамиде «Финико» возбудили на Урале
Обращение жертв пирамиды «Финико» продолжают поступать по всей России. Ссверловские полицейские возбудили еще 24 уголовных дела по обращению граждан, пострадавших от махинаций данной группы мошенников.
Утоняется, что основное уголовное дело находилось в Казани, но недавно передано в Москву, а по всей России собираются более мелкие дела, основанные на обращении жителей страны в разных городах.
Помимо «Финико» в России возбуждено еще 104 уголовных дела о других финансовых пирамидах и биржах, на которые поступают жалобы от потерпевших. Суммы ущерба при этом далеко не маленькие – начинаются от 300 тысяч рублей и заканчиваются, на данный момент, 14 млн.
По отношению Кирилла Доронина идет уголовное дело – это одно из крупных судебных разбирательств по финансовым махинациям на сегодня. Точное число жертв и величина общего ущерба все еще не установлены окончательно.
Что сейчас происходит с компанией «Finiko» и ее основателем Кириллом Дорониным
Финансовая пирамида «Finiko» оказалась в центре внимания общественности летом этого года. Основателя организации Кирилла Доронина арестовали по подозрению в махинациях. Криптовалютная биржа обвалилась, оставив своих вкладчиков ни с чем. Более ста человек потеряли миллионы рублей. Что сейчас с Кириллом Дорониным и как продвигается следствие?
Что с Дорониным на данный момент
Основатель «Финико» Кирилл Доронин продолжает оставаться под следствием. Недавно он дал откровенное интервью телеканалу «Россия 24». Мужчина отрицает свою виновность в создании финансовой пирамиды и обмане вкладчиков. Он уверяет, что его компания действительно планировала выплачивать деньги людям, а вину перебрасывает на партнеров.
Доронин отмечает, что на протяжении нескольких лет существования «Финико» исправно платила деньги вкладчикам, некоторые из которых стали богатыми. Правда, на авансцене так и не появился ни один реальный человек, который разбогател. Основатель криптовалютного фонда делает из себя жертву. Якобы трое партнеров «кинули» его и сбежали за границу. Сейчас они объявлены в международный розыск.
Несмотря на все слова и доводы, Кирилл Доронин останется в следственном изоляторе Москвы. К текущему моменту удалось арестовать одного из его подельников, Ильгиза Шакирова из Татарстана, вице-президента «Finiko». Он занимался заманиванием наивных граждан, успешно привлек в организацию сотню вкладчиков, деньги которых бесследно исчезли.
Новости на ноябрь 2021 для вкладчиков остаются неутешительными
Между тем заявления от новых жертв аферы продолжают поступать. В ноябре 2021 года в полицию Липецка подали заявления еще 11 вкладчиков «Финико». Следственные органы уверены, что от мошенников пострадало гораздо больше людей, просто не все горят желанием признавать свои ошибки.
Некоторые граждане отваживаются рассказать откровенную правду. Вкладчица из Липецка по имени Марина узнала о «Finiko» от соседки. Та хвалилась двумя дорогущими квартирами и ездила на роскошной иномарке. Она уверяла, что добилась этого благодаря «Финико». Марина купилась на обещания сладкой жизни, взяла в кредит три миллиона рублей и вложила их в финансовую пирамиду.
Ей удалось вывести только 300 тысяч рублей, после чего выплаты были приостановлены. 2,7 миллиона рублей ушли в небытие, а Марина живет ожиданием, что хоть часть этих денег удастся вернуть обратно. И таких историй полно: люди продавали квартиры, машины, брали кредиты, чтобы вложить в «Финико» и потом разбогатеть. Итог печален – они погрязли в долгах.
Можно обвинять людей в легкомысленности и доверчивости. Они поверили сладким рассказам, мечтали о богатой жизни. Но это не отменяет того факта, что Кирилл Доронин и его подельники обманули людей, незаконно завладели их имуществом. Правда, нашумевшая история Сергея Мавроди и его пирамиды «МММ» демонстрирует, что для вкладчиков все обычно оканчивается плачевно. Поэтому, чтобы не остаться у «разбитого корыта», нужно хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги сомнительным конторам.
Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей
С февраля 2021 года «Финико» (FINIKO) занесена в черный список Центробанка России как имеющая признаки финансовой пирамиды. Согласно ст. 26 закона РФ «О банках и банковской деятельности», информация об операциях, счетах и вкладах клиентов относится к банковской тайне. Предоставление персональных данных третьим лицам создает риск их использования в неправомерных целях.
13 июля финансовая пирамида «Финико» объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.
В личных кабинетах пользователей при попытке вывода средств отображается список документов, которые запрашивает компания. В их числе:
Отправленные справки, по словам Кирилла Доронина, якобы будут проходить проверку, срок которой определят индивидуально.
Данные: Telegram-чат пользователей «Финико».
Согласно информации в одном из Telegram-чатов «Финико», пользователей попросили в период с 13 по 16 июля не совершать никаких действий в личных кабинетах, не выводить средства и кешбэк, а также не регистрировать новых партнеров.
Необходимость такого решения в «Финико» объяснили проводимым «комплаенсом для выхода на международный рынок» и «переходом в легальную плоскость».
«Торговые счета переносятся на других брокеров с новым пакетом документов и под новыми юрлицами», – добавили они.
При этом компания сослалась на пункт 3 Договора оферты, который на самом деле такой информации не содержит, поскольку касается «оплаты по договору». Прописывает он разве что ответственность клиента «за выполнение всех обязательств по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством государства, резидентом которого он является».
Ранее о необходимости отчитываться о происхождении доходов компания не предупреждала.
За подделку документов пользователям пригрозили блокировкой аккаунта.
Один из вкладчиков «Финико» на условиях анонимности рассказал, что намерен обратиться в правоохранительные органы с иском в отношении топ-лидеров, которые привлекали новых пользователей в его городе.
«В планах найти пострадавших единомышленников и попробовать написать коллективные заявления в полицию и прокуратуру именно на тех, кто привлекал в том городе, в котором я живу. Они говорили совсем другие вещи и должны ответить за свои слова», – сообщил он в комментарии ForkLog.
«Я буду подавать заявления на местных топ-менеджеров. Думаю, только так я смогу вернуть свои деньги», – добавил он.
Автор Telegram-канала «Слезы Сатоши» Рафаэль Манвелян рассказал ForkLog со ссылкой на владельца одного из автосалонов в Набережных Челнах, что вкладчики «Финико» сдают автомобили, полученные по программе «машина за 35% от стоимости». При этом они якобы не торгуются и соглашаются на цену, которую предложит салон.
Данные: Telegram-канал «Слезы Сатоши».
«По словам одного из «финикийцев», люди опасаются, что в случае уголовного дела и преследований их имущество, полученное в результате деятельности этой пирамиды, может быть арестовано, а сделку могут признать ничтожной. Возможно, так поступают наиболее подкованные люди, которые получили какой-то инсайд от верхушки», – предположил Манвелян.
Как объяснил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, по российским законам на деятельность организаторов «Финико» распространяется уголовная ответственность:
«В РФ за организацию финансовых пирамид предусмотрены различные штрафы и наказания. Основная статья – 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 10 лет».
Юрист добавил, что компания, имеющая по мнению ЦБ признаки финансовой пирамиды, по умолчанию не может иметь легитимных требований, тем более касающихся запроса финансовых документов у пользователей.
«Проверка происхождения денежных средств – правомерная процедура, если она осуществляется компаниями, которые соответствуют финансовому регулированию, имеют лицензии и все необходимые разрешения. Но проводиться данная процедура должна перед вложением денежных средств пользователем, а не при запросе их возврата с обещанными процентами», – заявил Андрей Тугарин.
По его словам, данный маневр со стороны «Финико» сделан «для оттягивания времени по выплатам».
Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме.
По информации СМИ, Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.