мейбатов саркис альбертович биография

Фигуранты дела об обналичивании 8,8 млрд рублей через МАСТ-Банк отправлены под домашний арест

Член совета директоров МАСТ-Банка Евгений Ростовцев и скандально известный банкир Саркис Мейбатов, подозреваемые в незаконном обналичивании 8,8 млрд рублей, заключены под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. Помимо них фигурантами этого дела являются 11 человек, пишет «Коммерсант».

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, преступная группа, в которую входили Ростовцев и Мейбатов, а также двое их сообщников, действовала с 2013 года. В конце минувшей недели четверых из них Тверской суд заключил под домашний арест. Следствие инкриминирует им ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным правоохранителей, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы ООО «Арт-Стайл», ООО «Лайт-Хаус», ООО «Стройка-техника», ООО «Стройпринадлежности» и ООО «Бизнеспром», имевшие счета в МАСТ-Банке. Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, и выводились деньги фиктивных клиентов. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской трансакции. По предварительным подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд рублей. Издание отмечает, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд рублей. Размер нелегального дохода фигурантов превысил 560 млн рублей.

В рамках этого дела следователи ГСУ ГУ МВД по Москве провели более 20 обысков, в том числе и в МАСТ-Банке. У подозреваемых изъяли печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент» и черную бухгалтерию.

Незадолго до обысков в МАСТ-Банке, в апреле 2015 года, Центробанк вынес этой финансовой структуре предписание о необходимости устранить нарушения, напоминает издание. При этом основные претензии регулятора сводились к работе банка с фиктивными фирмами, а также выводу денежных средств клиентов за границу через корреспондентский счет банка, открытый в молдавском GSC bank Unibank. По данным Центробанка, только за январь — март 2015 года МАСТ-Банк успел совершить сомнительных операций примерно на 7 млрд рублей. Прошлым летом МАСТ-Банк стал одной из ведущих финансовых структур Крыма, отмечает издание.

Источник

Контрагент ООО «ПИК»

Краткое досье

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

Полное наименование организации: ООО «ПУБЛИЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН: 9709053513

ОГРН: 1197746523094

Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Воронцово Поле, 11/32, стр. 2, ЭТ,ПОМ,ОФ 1, V, 21

Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22)

Статус организации: коммерческая, ликвидирована

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ООО «ПУБЛИЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 2 года 2 месяца назад 22 августа 2019.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

Где находится ООО «ПИК», юридический адрес

ООО «ПИК» зарегистрировано по адресу: 105062, г. Москва, ул. Воронцово Поле, 11/32, стр. 2, ЭТ,ПОМ,ОФ 1, V, 21. ( показать на карте )

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Источник

Мейбатов саркис альбертович биография

Сомнительное кредитное учреждение Саркиса Мейбатова пытается всеми способами продлить свою агонию

Возвращены серверы банку обратно были только во второй половине дня 17 декабря.

В ходе оперативных мероприятий была изъята документация, напрямую относящаяся к уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве океанариума на острове Русский, осуществлявшееся ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» и при строительстве «Русского моста» через пролив Босфор Восточный, осуществлявшееся «НПО Мостовик». Директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский и экс-гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов в рамках этого дела ранее были задержаны сотрудниками СКР.

Как предполагает следствие, именно Маст-банк был использован задержанными А. Поплавским и О. Шишовым для отмывания и вывода похищенных денег, и в ходе следственных мероприятий сотрудниками ГУЭБиПК были изъяты подтверждающие данные операции документы. Фактический руководитель Маст-банка Саркис Мейбатов все последние дни регулярно общается со следователями СК РФ в здании на Техническом переулке, и в настоящее время вероятно уже решается вопрос о переводе его из свидетелей по данному уголовному делу в статус подозреваемых, в связи с осуществлением им незаконных финансовых операций, в первую очередь, в связи с выводом средств из банка на счета сторонних организаций.

Подозрение в выводе средств, или, говоря финансовым языком, сомнительные операции, в рамках актуальной политики Центрального банка Российской Федерации означает последующий автоматический отзыв лицензии для банка. Фактически, до наступления этого события остались считанные недели, или даже дни: вопрос только в том, как быстро подтверждающие документы окажутся в распоряжении сотрудников Центрального банка.

Маст-банк в последние дни активно пытался занять рубли на межбанковском рынке, однако, по причине распространившейся информации об имевших место обысках, желающих давать ему деньги даже по нынешним ставкам, приближающимся к 30%, ставкам не нашлось.

В итоге, очереди вкладчиков, желающих забрать свои средства в банке в последние дни огромные, и, по сообщению сотрудников «Маст-банка», теперь для закрытия рублевых вкладов клиенты должны записаться за два рабочих дня, а для получения валютного вклада – за три банковских дня. Но и эта информация далека от реальности, в которой получить свои деньги обратно для простых вкладчиков в большинстве случаев просто невозможно.

На форуме сайта Banki.ru, сами вкладчики живописно излагают ситуацию, сложившуюся в банке:

«В банке жуткая очередь, все ждут валюту. Ответ, что в колл-центре, что в отделении один: «Долларов нет и неизвестно когда будут».
Предлагают выплату в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Но кому они сейчас нужны при такой волатильности курсов?!

Сегодня, 19.12.2014 по своей записи в понедельник, деньги я, конечно, тоже не получил. В колл-центре не соединяют с управляющим. »

Особенно впечатляет рассказ об объемах наличности, которые банк предлагает для удовлетворения потребностей вкладчиков.

Господа бывшие банкиры,
— если вы не можете выдать деньги даже двум людям, зачем записывать тридцать людей на этот же день;
— если у вас так все плохо, нельзя ли было как-то оповестить клиентов, чтобы не приезжали, ведь не все живут в соседнем доме; даже клиентам сидящим в отделении сказали, что им ничего не светит, только после приезда инкассаторов;
— если вы уже совсем не владеете ситуацией, то повесьте табличку «закрыто» – не тратьте наше время и ваши нервы.

Совершенно понятно, что «магическая дата» 29 декабря, когда якобы все вкладчики будут одновременно одарены как валютой, так и рублями, называется сотрудниками банка с одно единственной целью – затянуть процесс выдачи средств вкладчикам до длинных новогодних праздников. А там надеяться на улучшение ситуации с ликвидностью. Или на внезапный кредит на межбанковском рынке. То есть, любое событие, которое позволило бы продлить агонию банка еще на пару недель или даже месяцев.

Пытается Маст-банк приостановить панический массовый отток вкладов, в том числе и используя банальную человеческую жадность. Так 25 декабря банк предложил вкладчикам рекордные даже для нынешнего безумного и перегретого рынка 22% годовых!

Такой процент является еще одним подтверждением того сценария, что эти деньги отдавать вкладчикам никто вовсе не собирается, а деньги привлекаются с целью затыкания финансовых дыр из-за огромных проблем с ликвидностью.

В общем, как и предупреждали информированные СМИ еще летом этого года, появление в Маст-банке новой команды «эффективных управленцев», по совместительству членов московского отделения партии «Справедливая Россия», в лице управляющего Саркиса Мейбатова и акционеров братьев Агеевых, привела к тому же результату, что и предыдущие проекты этой команды. Ныне банк как разогнавшийся локомотив на всех парах движется к банкротству и отзыву лицензии.

Тем самым уникальный послужной список Саркиса Мейбатова (напомним, что ранее поочередно лишились лицензии ЦБ возглавляемые им Соцэкономбанк (по причине недостатка ликвидности и невозможности удовлетворить требования кредиторов) и Нацбизнесбанк (в связи с размещением средств в некачественные активы)) остается безупречным – можно быть уверенным, что если г-н Мейбатов возглавил банк, то отзыв лицензии этого кредитного учреждения не за горами.

Очевидно, что в этой ситуации Центральному банку Российской Федерации, учитывая критическое положение, сложившееся на российском финансовом рынке в декабре, и фактическое наличии доказательств осуществления Маст-банком сомнительных финансовых операций, медлить с принятием важных решений более нельзя. Ведь чем раньше удастся пресечь деятельность псевдобанкиров из Маст-банка, содействующих хищению бюджетных средств, тем больше средств можно будет спасти.

А учитывая, что значительную часть вкладчиков Маст-банка составляют жители Крыма, для которых после массированного обмана со стороны украинских банков, пережить такое уже во второй раз будет особенно болезненно, вопрос Маст-банка приобретает особую острую политическую составляющую. Игнорировать которую невозможно…

Источник