ливадный павел валерьевич биография
Персона РФ
Персона РФ : Кто Есть Кто в России
Ливадный Павел Валерьевич
Заместитель Директора Росфинмониторинга
Родился 26 июня 1973 года.
Подробнее
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «правоведение», квалификация – юрист (1996).
С 1990 по 1991 год – старший экспедитор Издательства ЦК КПСС «Правда».
С 1996 по 2004 год – ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела, заместитель руководителя Департамента – начальник отдела Министерства юстиции Российской Федерации.
С 2004 по 2006 год – заместитель начальника Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С 2006 по 2007 год – старший прокурор отдела Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Присвоен классный чин «старший советник юстиции».
С 2007 по 2013 год – начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
1 августа 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетными грамотами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, рядом ведомственных наград, а также орденом МПА СНГ «Содружество».
Ливадный Павел Валерьевич
Заместитель Директора Росфинмониторинга
Родился 26 июня 1973 года.
Подробнее
Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «правоведение», квалификация – юрист (1996).
С 1990 по 1991 год – старший экспедитор Издательства ЦК КПСС «Правда».
С 1996 по 2004 год – ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела, заместитель руководителя Департамента – начальник отдела Министерства юстиции Российской Федерации.
С 2004 по 2006 год – заместитель начальника Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С 2006 по 2007 год – старший прокурор отдела Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Присвоен классный чин «старший советник юстиции».
С 2007 по 2013 год – начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
1 августа 2013 года Указом Президента Российской Федерации назначен на должность статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётными грамотами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, рядом ведомственных наград, а также орденом МПА СНГ «Содружество».
Женат, воспитывает троих детей.
Росфинмониторинг и ЦБ РФ выступили против конвертации криптовалют
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ выступила против свободного обмена криптовалют на территории страны. Об этом в комментарии RNS сообщил заместитель директора ведомства Павел Ливадный.
В Красноярске медсестра получила два года условно за изображения в закрытом альбоме «ВКонтакте»
Советский суд Красноярска приговорил к двум годам лишения свободы условно медсестру Оксану Походун за разжигание ненависти в социальных сетях из-за изображений, которые, по версии защиты, у неё находились в закрытом альбоме в «ВКонтакте». Об этом сообщают «НГС-Новости»
В РФ вынесли приговор за картинки в закрытом альбоме
Советский суд Красноярска приговорил к двум годам лишения свободы условно жительницу города Оксану Походун, работающую медсестрой. Она признана виновной в разжигании ненависти из-за изображений, которые хранились в закрытом альбоме на её странице во «ВКонтакте», передают «НГС-Новости».
Росфинмониторинг, Минюст, адвокатская и нотариальная палаты — совещание в Севастополе
В Севастополе совместное совещание представителей Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (Росфинмониторинг), с участием представителей нотариальных палат Республики Крым и Севастополя и адвокатской палаты Севастополя, состоялось 12 апреля
В РФ суд приговорил поэта Бывшева к 330 часам обязательных работ за стихотворение об Украине
Кромской районный суд признал российского поэта Александра Бывшева виновным в возбуждении ненависти или вражды и запретил ему преподавать в течение трёх лет.
Затаились в интернете
Павел Валерьевич, какие риски и угрозы особенно актуальны сегодня для нашей страны?
Павел Ливадный: Риски финансирования терроризма. Резко выросли просьбы граждан (вербовщиков) в социальных сетях по сбору денежных средств под различными предлогами.
Недавно в Индонезии прошел специальный семинар по этой проблематике. Собрались представители Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США, Австралию, Россию. Наше выступление по противодействию финансированию терроризма, в том числе в социальных сетях, коллеги оценили как лидерское, наиболее интересное. Те же американцы чрезвычайно интересовались нашими методиками, учитывая реальные результаты.
В чем заключаются эти методики?
Павел Ливадный: Совместно с банками Росфинмониторинг разработал модель лица, которое финансирует террористов или ведет финансовую деятельность в интересах террористов. Сейчас она проходит апробацию в ряде банков страны и будет предложена финансовым организациям.
Павел Ливадный: Он в достаточной степени интегрирован в общество, изъясняется на русском языке и легально работает.
Закрытый список экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, растет?
Преступность размазалась тонким слоем
Повлияли санкции на рост теневой экономики в России?
Павел Ливадный: Теневая экономика сжалась, но за счет сжатия экономики в целом. Об этом говорит динамика уменьшения вывода капитала, которую постоянно отслеживает Банк России.
В целом, уровень надзора за финансовыми учреждениями в стране (банки, ломбарды, потребкооперативы, микрофинансовые организации) вырос на порядок. Сектор очистился максимально. Сломаны основные криминальные схемы, ранее существовавшие в крупных банках, разогнаны крупные площадки, на которых обналичивали деньги.
Это усложнило деятельность преступников, повысило стоимость криминальной транзакции. Но и для госорганов работать стало труднее: в ответ преступность «размазалась» более «тонким слоем» по локальным точкам.
Павел Ливадный: Нет очевидных «обнальных» площадок. Но обналичивание идет, например, через почтовые схемы, когда люди получают, якобы, зарплату от фиктивных организаций с фиктивным штатом.
Какие еще тенденции фиксирует финразведка в отмывании «грязных» денег?
Павел Ливадный: Вывод денег из бюджета при реализации крупных госконтрактов остается риском номер один.
Но уже есть концепция, которая может лечь в основу нового законодательства. Речь идет о «сопровождении» бюджетных денег, когда средства находятся на спецсчетах, и только после исполнения контракта действующие лица получают возможность распорядиться прибылью.
Из пенсии вычли 29 миллиардов рублей
Опишите общий портрет бенефициара, чем он опасен?
Павел Ливадный: Бенефициарный владелец всегда является физлицом, конечным собственником компании. Но он не обнаруживает свои корни юридически, а контролирует деятельность подшефных фирм по факту.
Это люди, которые стремятся увести доходы в «тень», уменьшить размер налогов или скрыть свою причастность к бизнесу. В случае с налогами создают условия, когда налог не платится ни в стране, где компания зарабатывает прибыль, ни в стране, где она зарегистрирована. Часто владельцем компании указывается другая компания, которая в свою очередь владеет еще одной и так далее. В итоге мы получаем длинную и непрозрачную цепочку собственников.
Бенефициарных владельцев имеют только крупные фирмы или малые тоже?
Павел Ливадный: Любые. В случае с малыми компаниями достаточно часто бенефициарный владелец является одновременно и ее руководителем.
С госкомпаниями тоже интересная ситуация. Как определить конечного владельца компании, которая полностью принадлежит государству?
Среди лиц, зарабатывающих состояния в результате финансовых преступлений, сложные схемы бенефициарного владения чрезвычайно распространены. Коррупционеров, кстати, это сильно касается. Особенно запутанные цепочки выстраивают через «технические» фирмы.
Сколько, по вашим оценкам, в российской экономике «тайных» владельцев?
Павел Ливадный: Такую цифру подсчитать почти невозможно. Это сложно не только с технической стороны, но и с содержательной.
Для начала нам важно создать единый стандарт по выявлению и хранению информации о бенефициарных владельцах. И новые нормы закона теперь позволяют это делать.
Банкиры считают, что этих норм недостаточно и нужен государственный реестр бенефициаров на базе уже действующего Единого госреестра юридических лиц. Что на этот счет думают в Росфинмониторинге?
Павел Ливадный: На первый взгляд создание реестра выглядит как простое и эффективное решение. Именно на этом построена британская антикоррупционная инициатива.
Реестр бенефициарных владельцев компаний, в том числе офшорных, заполняется там в заявительном порядке, по оценкам и «ощущениям» организаций или лиц, а государственные органы не проверяют достоверность такой информации. Это первый минус. Второй в том, что после внесения информации в реестр на следующий же день структура собственности компании и ее бенефициарный владелец изменяются. Но в реестр об этом уже никто не сообщает.
Наша действующая антиотмывочная система предполагает, что компании изначально при открытии счетов в банках обязаны информировать кредитные учреждения о конечных владельцах. А банки в свою очередь направлять эти данные в Росфинмониторинг и в ФНС России. Такой конструкции вполне достаточно, чтобы вынести вердикт.
Компании, которые не раскрывают по запросу Росфинмониторинга, налоговых, других органов информацию о своем бенефициарном владельце, не предпринимают меры по его «вычислению», будут платить штрафы до миллиона рублей. С декабря 2016 года вступят в силу поправки в противоотмывочный 115-й федеральный закон.
Кто будет принимать решение о штрафах и на основании чего?
Павел Ливадный: Возбуждать дела об административных правонарушениях вправе Росфинмониторинг, Банк России и налоговые органы.
Рассматривать и выносить решение о штрафах будет суд. При административных проверках будем запрашивать информацию у банков, у компаний, у налоговой службы и других госорганов, сверять со своими базами. При необходимости привлекать правоохранительные органы.
Банки увлеклись дерискингом
Часто сегодня банки отказывают клиентам в обслуживании счетов или расторгают договоры из-за подозрений в сомнительности операции? Это право им дает антиотмывочный 115-й федеральный закон.
Павел Ливадный: Речь идет уже о десятках тысяч случаев. Иногда банки даже чересчур активно пользуются своим правом и разрывают отношения с клиентами по формальному признаку.
Когда объем сомнительных операций того или иного банка составит 2 миллиарда рублей в год, то Банк России автоматически вводит против него санкции.
Есть примеры злоупотреблений?
Вопрос так называемого «дерискинга», избавления по формальному признаку от клиентов, сейчас стоит очень остро. В первую очередь, это резко понижает доступность финансовых услуг бизнесу и населению. ЦБ предпринимает меры по снижению феномена «дерискинга».
Проблема касается только российских банков, которые излишне перестраховываются?
Павел Ливадный: Известны случаи, когда крупный зарубежный банк отказывал добросовестному клиенту по формальным критериям, подпадающим под рискованные операции.
Например, не обслуживал счета студентов из стран с повышенной террористической активностью либо дипломатические представительства. И в то же время разрешал операции лицам, связанным с мафиозными кланами.
Клиент, в отношении которого банк «перегнул палку», может обратиться в другой банк?
А многие клиенты, которые получают отказы заслуженно, стремятся скрыться под «зонтиками» больших банков. Там проще укрыться.
Сколько, в идеале, банков надо еще убрать с рынка для полного очищения банковской системы?
Голову в песок не убираем
Какая складывается ситуация в регионах по незаконному выводу денег в офшоры или на счета иностранных банков?
Удается пропавшие деньги ловить и возвращать?
Павел Ливадный: В принципе, ловить удается. У нас хорошая система взаимодействия с другими странами.
Но надо понимать, что юрисдикция, в которую деньги переведены, не заинтересована в их возвращении. Деньги работают на ее экономику, оседают в западных юрисдикциях, даже если лицо, обвиняемое в преступлении, получило реальный тюремный срок.
Например, история с Кузнецовым, бывшим министром финансов Московской области. На миллиарды активы из страны вывел. Франция приняла решения о его экстрадиции и выдаче российскому правосудию. Но относительно денег, которые он украл, ведется длительный переговорный процесс.
По оценке экспертов, если не принять мер, то действия киберпреступников могут достигнуть 2 триллиона долларов к 2019 году. Изучает ли финразведка инновационные технологии противодействия финансовым атакам? Есть по этому поводу рекомендации ФАТФ?
ФАТФ конкретных указаний, применительно к той или иной новой технологии, еще не высказал. Только сформулировал требования изучать их как можно более пристально.
Что это за организации?
Простой запрет криптовалют, как денежных суррогатов, не позволит решить проблему.
Финразведке известны такие действующие точки? Их много?
По экспертным оценкам, фактическая капитализация криптовалюты биткоин, рассчитанная по стоимости вложенных денежных средств, составляет более 60 миллиардов рублей. На сопредельной территории, в Украине, этот рынок очень активно развивается, что представляет для нас непосредственную угрозу из-за отсутствия границ в обмене в Интернете.
В России в настоящий момент обращение криптовалют законодательством прямо не регулируется. Не могу сказать, когда появится законопроект и закон, но хотелось бы, чтобы как можно быстрее, потому что эти отношения надо регулировать.
В криминальных целях криптовалюты используются, есть факты?
Павел Ливадный: Да, факт широкомасштабного противоправного использования криптовалют обнаружили в США на интернет-ресурсе «Шелковый путь» (Silk road). Здесь проблемной зоной является использование преступниками технологий «глубокого Интернета», всем известного Tor, для сокрытия личности покупателей и продавцов товаров и услуг.
Два года назад в России одна из сетей баров позволяла заплатить за еду биткоинами. Сеть баров осталась, но биткоин больше там не принимают. Это одна из попыток внедрения виртуальных денег в общедоступные расчеты. Сказать, что это стало повседневной реальностью, мы не можем. И потоки виртуальных денег не отслеживаются. Озабоченность есть, риски изучаются.
Клиенты под лупой
Какие поправки в антиотмывочное законодательство ожидаются с учетом рекомендаций ФАТФ?
Вместе с Банком Росси мы рассматриваем вопросы о новых подходах к сообщениям о подозрительных операциях, в частности, о переходе к клиентскому досье.
Клиентское досье, что туда будет входить?
Павел Ливадный: Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом.
В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени.
Это фактически получается готовый продукт о фирме, учредителях, о персоналиях.
Досье касается только юрлиц?
Павел Ливадный: Клиентов в целом, физлиц тоже.
Осенью 2018 года в Россию прибудет делегация экспертов из ФАТФ с оценкой прогресса страны по антиотмывочной деятельности. А осенью 2019 года Россия будет отчитываться на пленарном заседании ФАТФ. Уже началась подготовка к оценке?
Павел Ливадный: Несмотря на то что до визита еще два года, готовиться надо досконально. ФАТФ всегда жестко подходит к оценкам всех без исключения стран-членов.
Проект закона до конца года будет внесен в правительство.
И чем чреват отрицательный результат оценки ФАТФ?
Павел Ливадный: Недружественно настроенные юрисдикции могут использовать отмеченные ФАТФ недостатки как повод для прекращения деловых связей.
Для России отрицательный результат оценки ФАТФ может привести к дальнейшему сужению рынков кредитования наших предприятий и предвзятому отношению к любым финансовым операциям российских банков.
Вместе с тем, в июне этого года Россию посетил исполнительный секретарь ФАТФ Дэвид Льюис, который встретился с руководством ЦБ, с председателем, с руководством Росфинмониторинга, с частным сектором.
Павел Валерьевич, а не надо ли для для борьбы с коррупцией ввести жесткий контроль за расходами?
Павел Ливадный: Законодательство сейчас достаточно развито, проверки, которые мы проводим по запросам правоохранительных органов, позволяют вычислять тех, кто живет не по средствам.
А вот что нужно, так это более широкая правоприменительная и судебная практика. И на это России указывают в ФАТФ.
Различные международные организации обсуждают создание списка тех, кто замещает госдолжности, он будет доступен финансовым организациям.
Павел Ливадный: На наш взгляд, такой список пока не требуется, у нас и без того все министерства и ведомства раскрывают на своих официальных сайтах данные о чиновниках, их декларации о доходах.
А что касается контроля, в целом, за расходами россиян?
Павел Ливадный: Это требует жесткого администрирования. Вопрос в том, насколько это правомерно и полезно в ситуации, когда платежеспособный спрос населения снижается.
И что даст? Уклонение от уплаты налогов физлицами остановит? Да, конечно. Но сейчас налоговые органы и без этого закона достаточно эффективно работают.
Минпромторг предлагает увеличить с 15 до 60 тысяч рублей анонимный платеж для физлиц для развития интернет-торговли. Это возможно?
Павел Ливадный: У нас нет фетишистского отношения к порогу в 15 тысяч рублей. Более того, в 2016 году мы повысили порог до 40 тысяч рублей при покупке ювелирных изделий за наличные деньги и до 100 тысяч рублей, если пользуетесь банковской пластиковой картой.
Ювелирная отрасль доказала целесообразность повышения порогов, в том числе аргументируя это средним чеком по отрасли. Кроме того, был подтвержден низкий риск этих операций для России с точки зрения отмывания. Хотя для той же Индии приобретение золота в магазинах связано с отмыванием преступных доходов. Эти национальные особенности считаются доказанными.
Почему «пороги» крутятся вокруг 15-40 тысяч рублей?
Павел Ливадный: Это чисто экспертная оценка. Нельзя говорить, что она привязана к курсу доллара, девальвации. Скорее к мнениям экспертов, что данные суммы как раз критичны для криминала.
А пороговую сумму в 600 тысяч рублей для обязательного контроля крупных сделок стоит повышать?
Павел Ливадный: Нет. Она достаточна.
Ливадный павел валерьевич биография
Дата публикации: 26.07.2011
ПРОТОКОЛ
заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
от 26 июля 2011г. № 3
Заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу – председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральная служба по финансовому мониторингу
начальник Юридического управления Росфинмониторинга
— Ливадный Павел Валерьевич
начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
— Чернов Виталий Владленович
начальник Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга
— Степанов Алексей Алимович
заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
— Тиминская Наталья Васильевна
заместитель начальника Управления международных связей Росфинмониторинга
— Торопов Борис Васильевич
и.о. заместителя начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
-Ярославцева Светлана Владимировна
начальник отдела Юридического управления Росфинмониторинга
— Прасолова Надежда Ивановна
заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
— Алимкина Елена Игоревна
консультант Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
— Шоломицкая Ольга Александровна
консультант Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета)
— Вечеркина Алина Георгиевна
Министерство финансов Российской Федерации
советник Департамента финансовой политики Минфина России
— Кузюшкин Вячеслав Игоревич
Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов АНО «МУМЦФМ»
— Иванов Олег Алексеевич
Ассоциация российских банков
советник Президента АРБ по вопросам организации внутреннего контроля в банках,
председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
— Наумов Александр Евгеньевич
ведущий специалист правового департамента АРБ
— Швачко Николай Александрович
Ассоциация «Электронные деньги»
председатель Ассоциации «Электронные деньги»
— Достов Виктор Леонидович
Ассоциация региональных банков России
вице-президент Ассоциации «Россия»
— Гамза Владимир Андреевич
Всероссийский союз страховщиков
— Кигим Андрей Степанович
Некоммерческая организация
«Межрегиональная ассоциация ломбардов»
председатель Правления НО «Межрегиональная ассоциация ломбардов»
— Грибок Людмила Владимировна
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
главный специалист Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР
— Шубочкин Денис Викторович
Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка
— Мамута Михаил Валерьевич
советник по правовым вопросам НАУМИР
— Байтенова Анна Ароновна
Профессиональная Ассоциация Регистраторов,
Трансфер-Агентов и Депозитариев
заместитель председателя Правления ПАРТАД
— Зенькович Елена Владимировна
Российская ассоциация развития игорного бизнеса
председатель Совета РАРИБ
— Иванов Валерий Дмитриевич
Российская Гильдия Риэлторов
— Лупашко Анна Ивановна
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
заместитель директора ООО «Сибирская лизинговая компания»
— Калинин Андрей Дмитриевич
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
руководитель Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
— Самков Юрий Сергеевич
специалист по правовым вопросам Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
-Арышев Андрей Викторович
Федеральная нотариальная палата
советник Президента ФНП России по правовым вопросам
— Волкова Галина Александровна
I. Новая редакция Рекомендации № 6 ФАТФ и последствия ее реализации для предпринимательского сообщества
_________________________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный, Прасолова, Иванов, Наумов, Гамза, Ливадный, Мамута)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, выступление представителя АНО «МУМЦФМ» О.А. Иванова о результатах исследований, отражающих взгляд российского банковского сообщества на практику организации контроля за операциями зарубежных публичных должностных лиц в контексте изменений международных стандартов, выступление представителя АРБ А.Е. Наумова об итогах экспертного опроса кредитных организаций-членов АРБ.
После выступления докладчиков, состоялось обсуждение полученной информации. Были обозначены не только возможные затруднения, с которыми могут столкнуться субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ после принятия новой редакции Рекомендации № 6 ФАТФ, но и возможные способы ее имплементации в российские законодательство и правоприменительную практику.
Основным итогом обсуждения можно считать констатацию необходимости выполнения российским бизнес сообществом обновленных директив ФАТФ, а главным выводом обсуждения стало признание того факта, что их выполнение, при условии эффективной совместной работы государственных органов и бизнес сообщества при разработке соответствующих нормативных механизмов, является возможным.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета в срок до 1 сентября 2011 года направить в адрес Росфинмониторинга свои предложения по вопросу практической реализации новой редакции Рекомендации № 6, в случае ее имплементации в российское законодательство;
3. Согласиться с мнением Росфинмониторинга о целесообразности издания профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями, представленными в Консультативном совете, дополнительных рекомендаций некредитным организациям по вопросу реализации статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в связи с чем
— членам Консультативного совета провести обобщение «положительных практик» реализации процедур контроля за ИПДЛ, разработанных в секторах, а также проанализировать проблемные вопросы, возникающие у кредитных и некредитных организаций при работе с ИПДЛ при реализации положений законодательства о ПОД/ФТ и, в срок до 1 сентября 2011 года направить соответствующую информацию в Росфинмониторинг;
4. Членам Консультативного совета рассмотреть вопрос о целесообразности включения в число критериев необычных сделок, группы «индикаторов», позволяющих выявлять необычные и подозрительные на связь с ОД/ФТ операции (сделки) с участием как иностранных, так и российских ПДЛ (когда он является клиентом либо действует через представителей, либо выступает в качестве выгодоприобретателя по операции (сделке)). При наличии соответствующей практики, в срок до 1сентября 2011г., предоставить в Росфинмониторинг предложения по их формулировкам;
5. Росфинмониторингу разместить на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о заседании, с указанием основных моментов обсуждения и его главных итогах, а также о принятых решениях;
6. Росфинмониторингу организовать информирование своих партнеров по ФАТФ о состоявшемся обсуждении, о решениях, принятых по его итогам.
II. О результатах защиты отчета о прогрессе Российской Федерации на Пленарном заседании ФАТФ в июне 2011 года
________________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный, Наумов, Кигим, Гамза)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, а также выступления участников заседания по данному вопросу.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
III. Новые законодательные инициативы в сфере ПОД/ФТ
____________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный, Достов, Наумов, Кигим, Гамза, Мамута, Шоломицкая, Грибок, Степанов)
В рамках обсуждения заявленного вопроса, была заслушана информация заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного о проекте нормативного правового акта по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, комментарии участников заседания по данному проекту, выступление президента НАУМИР М.В. Мамуты на тему «О некоторых вопросах применения законодательства о ПОД/ФТ в отношении кредитных кооперативов», представители Росфинмониторинга ответили на некоторые вопросы, касающиеся новых законодательных инициатив.
Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. Членам Консультативного обобщить свои замечания и предложения по проекту нормативного правового акта по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и направить их в адрес секретариата Межведомственной комиссии (Росфинмониторинг) в срок до 1сентября 2011 года.
Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу- председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии