что случилось с зиявудином магомедовым
«Пройденный этап» Зиявудина Магомедова: как экс-участник списка Forbes потерял бизнес-империю и что будет делать дальше
Бизнесмен и основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов не собирается возвращаться в крупный инфраструктурный бизнес: «Это пройденный этап». Свои слова экс-участник списка Forbes передал через представителя. С марта 2018 года Магомедов находится под арестом по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей.
После ареста Магомедов расстался с большинством своих активов и покинул список богатейших россиян. В ответе Forbes бизнесмен не стал комментировать причины ареста и давать оценку событиям вокруг его бизнеса. Но поделился планами на будущее: «Первое время я безусловно хотел бы посвятить семье, детям». Возвращаться в бизнес «из предыдущей деятельности» он не намерен и говорит, что его «когнитивная активность будет носить композиционный характер». Это прежде всего интерес к технологиям и филантропии, особенно в образовании, пояснил Магомедов.
Как все начиналось
В 90-е они перебрались в Москву, где окончили экономфак МГУ. Бизнес-путь Магомедовых можно назвать классическим для постсоветского времени: торговля электроникой, банк, нефтетрейдинг. Торговля нефтью свела братьев с госкомпанией «Транснефть», которая стала их главным бизнес-партнером на долгие годы. Сначала структуры Магомедовых строили для «Транснефти» инфраструктуру, а затем госкомпания взяла своих подрядчиков в совладельцы портового бизнеса — сначала Приморского торгового порта, а затем Новороссийского — жемчужины бизнес-империи Магомедовых.
Активы были объединены в группу «Сумма». Как рассказывают знакомые Магомедовых, Магомед отвечал за связи и переговоры, а Зиявудин — за управление бизнесом. Как именно распределялись доли в «Сумме» неизвестно — группа не раскрывала своих акционеров. Во время суда Зиявудин и вовсе заявил, что старший брат не имел отношения к «Сумме». Знакомые Магомедовых считают, что главная причина ареста братьев — не вменяемые им экономические преступления, а «критическая масса» конфликтов с влиятельными оппонентами.
Цена убеждений
Расцвет бизнеса Магомедовых пришелся на президентство Дмитрия Медведева. Именно борьбой с окружением Медведева принято объяснять арест братьев. Вместе с давним соратником и помощником Медведева Аркадием Дворковичем Зиявудин учился на одном курсе и поддерживал хорошие отношения. Дворкович же, будучи замом премьера Медведева, курировал топливно-энергетический комплекс, промышленность, сельское хозяйство и транспорт — основные отрасли присутствия «Суммы».
Статья для бизнеса
Время для ареста Магомедовых было выбрано очень удачно, отмечает предприниматель и бывший бизнес-партнер Магомеда Магомедова Алексей Козлов: сразу после избрания президентом Владимира Путина. В этот период новое правительство еще не было сформировано, и все его члены исполняли обязанности. Возможность вмешательства была практически исключена, считает Козлов: «Ни один член кабинета министров не стал бы публично, либо непублично, включать свой административный ресурс, потому что не было понятно, а останется ли он сам министром».
Аркадий Дворкович оказался среди тех, кто остался без кресла в новом правительстве. А Магомедовы надолго застряли в СИЗО. Лишь спустя три года после ареста суд приступил к рассмотрению дела, которое насчитывает почти тысячу томов. Главный аргумент следствия — это обвинение в создании преступного сообщества (статья 210 Уголовного кодекса), говорил в своем последнем выступлении Зиявудин. Изначально 210-я статья была разработана, чтобы привлекать к ответственности руководителей преступных группировок, а в экономических составах «это зачастую просто инструмент», рассказывает адвокат Александр Забейда: «210-я является особо тяжким преступлением, по ней увеличенные сроки содержания под стражей». За годы ареста разваливается бизнес и теряются все социальные связи, отмечает Забейда.
Преступный авторитет. Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова
Миллиардер Магомедов был задержан вечером 30 марта. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, против миллиардера и его брата Магомеда возбудили уголовное дело о мошенничестве и преступном сообществе. Также по этому делу задержан их бизнес-партнер, экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов (также арестован до 30 мая).
«Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество») и статьей 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — сказала она.
Позже пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко уточнила, что дело возбуждено также и по статье о растрате (ч.4 ст.160 Уголовного кодекса).
Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Семь дел против братьев
Защита приобщила к материалам дела документы, которые характеризуют Магомедова: это указы президента о поощрении, награждении его орденом, а также личные благодарности президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Адвокат Александр Вершинин просил суд рассматривать вопрос об аресте в закрытом режиме, но суд отказал защитнику.
Следователи рассказали, что проверки в «Сумме» проводятся уже полгода. «Ее сотрудники поначалу приходили на допросы в присутствии адвокатов, нанятых «Суммой», и не давали никаких изобличающих показаний на Зиявудина Магомедова. При повторных допросах уже со своими личными адвокатами давали показания на руководство», — отметил следователь.
Он также заявил, что Магомедова необходимо поместить под арест, накануне задержания у него был забронирован рейс в Майами. «У него обширные связи в криминальных и властных кругах, которые он может использовать, чтобы скрыться или повлиять на следствие», — добавил он.
Общая сумма похищенных Зиявудином Магомедовым и средств — 2,5 млрд рублей, считает следствие.
В деле фигурируют несколько человек, двое из них в розыске — они находятся в ОАЭ. Еще двое уже под арестом, им предъявлены обвинения в мошенничестве. Следователь попросил суд поместить миллиардера в СИЗО. Прокуратура это ходатайство поддержала. По словам прокурора, Магомедов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом по семи уголовным делам, объединенным в единое производство. Он подчеркнул, что целью сообщества было хищение бюджетных денежных средств у ряда компании, в том числе у компаний с государственным участием.
«Организованное преступное сообщество семьи Магомедовых имеет четко выраженную иерархическую структуру», — говорится в одном из рапортов, приобщенных к материалам дела.
Псевдоним «Старский»
«В деле есть незаверенная выписка из Википедии. Что мешало за шесть месяцев следствия добыть сведения из ЕГРЮЛ?», — отметил Вершинин. Он также заявил, что Магомедов готов выплатить в качестве залога 2,5 млрд рублей, лишь бы выйти на свободу.
Другой адвокат Магомедова Мария Белявская заявила, что суд игнорирует положительные характеристики подозреваемого.
«Все претензии носят предположительный характер, при этом игнорируются безусловно установленные факты в пользу моего подзащитного. Например, говорится, что он «имеет безусловный авторитет в преступном сообществе». Но никаких доказательств этого нет», — отметила Белявская.
Как передает РИА Новости, Магомедов заявил, что не признает своей вины и не согласен с предъявленными претензиями.
«По обвинению — не согласен. Мой брат не имеет отношения к группе «Сумма». Все предъявленные обвинения не выносят никакой критики», — сказал миллиардер.
Он отметил, что инвестировал из собственных денег в Объединенную зерновую компанию 6 млрд рублей, а еще 9 млрд рублей — в строительно-инжиниринговый комплекс.
«Странно было бы воровать у самого себя», — сказал Магомедов. Он также напомнил, что занимается благотворительностью в России и не собирался надолго покидать страну.
Зиявудин Магомедов на заседании суда признался, что использует псевдоним «Старский».
«Да, я так представлюсь, Старский — мой псевдоним, ресторан я заказываю, например, на эту фамилию. Делаю это с целью конфиденциальности, чтоб мои данные, например о заболеваниях никуда не утекли», — сказал миллиардер (цитата по РИА Новости).
На написание постановления у судьи Марии Сизинцевой ушло около 12 минут. Суд решил арестовать миллиардера, несмотря на предложенную им рекордную сумму залога.
Кто такой Артур Максидов
Как заявил в суде следователь, экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов подозревается в хищении почти 670 млн рублей. «Действуя в составе преступного сообщества Максидов совершил хищение не менее 668 млн 950 000 рублей», — сказал следователь (цитата по «Интерфаксу»).
Подозреваемый не признал своей вины. «Каким образом я мог участвовать в хищении? Я даже доступа к деньгам не имел», — сказал Максидов (цитата по ТАСС).
РБК передает, что необходимость ареста Максидова следствие мотивировало тем, что он не оказывает содействия и «сообщает ложные версии». При этом у него есть средства на зарубежных счетах, поэтому есть основания подозревать, что Максидов может сбежать из страны. При этом адвокат Максидова просил суд в качестве меры пресечения выбрать домашний арест.
«Не доказано, что мой подзащитный общается с Магомедовыми и пользуется их самолетом. Никаких документов, подтверждающих это, нет. Он длительное время не работает, является советником в организации. Наличие загранпаспорта — не основание его задерживать. Он является по первому вызову», — отмечал защитник.
Сам Максидов заявил, что на счете за границей у него только €23 000, и он не знаком близко с Магомедовыми. «Я с рынка пришел. Я их никогда не знал. Видел одного из них раза три, на совещаниях. Мельком. Это не мой уровень. Моя компания микроскопическая в огромном холдинге. €23 000 на зарубежном счету у меня. Это немного. Я всю жизнь работал. У меня все было хорошо в жизни. У меня нет резона, у меня двое маленький детей. Вы называете космические цифры!», — говорил Максидов.
Несмотря на протесты подозреваемого, суд заключил Максидова под стражу до 30 мая.
Причины и следствие
По данным «Коммерсанта», следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о хищении более 752 млн рублей в ходе строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дочерняя структура «Суммы» — «Глобалэлектросервис» — была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона.
Компания должна была подготовить площадку на острове Октябрьский под строительство стадиона. В 2014 году «Глобалэлектросервис» провела эти работы, в частности, для укрепления слабых грунтов было использовано 1,6 млн т песка. Сдавал их гендиректор «Глобалэлектросервиса» Эльдар Нагаплов, а принимали — бывший министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель главы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский.
По версии следствия, работы были проведены с нарушениями, а качество песка оставляло желать лучшего. В самой компании тогда утверждали, что песок был нужного качества, но работы проводились в болотистой местности, что осложняло ход работ. Летом 2017 года были арестованы Кушхов, Трибунский и заместитель гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов. Нагаплов был арестован заочно, так как успел скрыться.
В правительстве Калининградской области Forbes не ответили на вопрос о том, связано ли дело, по которому задержаны братья Магомедовы, со строительством стадиона. Собеседник Forbes отметил, что представители следственных органов к ним за информацией не обращались, однако в 2017 году Кушхов был уволен по итогам внутренних проверок, связанных со строительством стадиона «Арена Калиниград», а материалы были переданы в правоохранительные органы в установленном законом порядке.
От «Суммы» и тюрьмы не зарекайся. Как миллиардеры Магомедовы ведут свои дела из-за решётки
Дело братьев Магомедовых стало первым в истории России в отношении крупного бизнеса применением статьи 210 УК — о создании организованного преступного сообщества. Следствие считает братьев преступниками, объединившимися по национальному признаку, а группу «Сумма» — финансовой базой группировки.
Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV, Андрей Любимов
В конце апреля адвокаты Зиявудина и Магомеда Магомедовых потребовали от следствия исключить из уголовного дела упоминание ОПС, да и вообще закрыть его. Недавно в законодательстве появились изменения, и теперь 210-ю статью УК можно применять только к владельцам компаний, специально созданных для совершения преступлений. А эпизоды мошенничества, которые вменяют Магомедовым, датируются гораздо позже создания ими самой группы «Сумма». Но следствие вынесло на ходатайство адвокатов мотивированный отказ.
Бизнес, политика, спорт
Настоящие причины ареста братьев Магомедовых в марте 2018 года — одна из главных загадок последних лет, породившая большое количество версий: от решения крупных финансовых споров до тайного политического заказа. Например, источник Лайфа в спецслужбах сразу после задержания Зиявудина Магомедова рассказал, что оно связано с хищением денег при строительстве арены «Балтика», но само решение о задержании было принято после конфликта Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
— Компания Магомедова фактически прекратила работы по возведению стадиона. Вот Алиханов и обратился за помощью к федеральному центру, повлиять на бизнесмена, — уверял собеседник Лайфа.
«Сумма» преступлений. За что задержан миллиардер Магомедов?
Известно, что в день своего задержания 31 марта 2018 года Зиявудин Магомедов попытался улететь в США. По некоторым данным, Магомедов хотел лечь на операцию и, возможно, после вести переговоры о покупке в Лас-Вегасе 10% известнейшей спортивной бойцовской организации Ultimate Fighting Championship — UFC. Сумма сделки называлась в пределах 200 миллионов долларов. В 2015-м Магомедов серьёзно увлёкся UFC.
Хабиб Нурмагомедов и Зиявудин Магомедов. Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov
Перед арестом почти вся охрана Магомедова состояла из крепких бойцов ММА. Магомедов оказывал большую спонсорскую поддержку дагестанским бойцам, в том числе и будущему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В октябре 2018-го, завоевав пояс UFC в лёгком весе, Нурмагомедов в октагоне перед камерами называл Магомедова «старшим братом» и просил президента РФ о его освобождении.
«Сумма» уходит с молотка
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
По некоторым данным, следствие изначально использовало 210-ю статью УК лишь в качестве меры для ареста Зиявудина Магомедова, поскольку тот легко мог выйти под крупный залог, но теперь обвинение зажило своей жизнью и дело организованного преступного сообщества братьев Магомедовых насчитывает уже свыше семисот томов.
Кто такие братья Магомедовы
Братья Магомедовы родились в небогатой дагестанской семье. Зиявудин Магомедов с детства обладал острым умом и учился с отличием. Благодаря участию в физико-математических олимпиадах Зиявудин поступил во Всесоюзную заочную математическую школу при МГУ, а потом и на финансовый факультет МГУ. Его брат Магомед Магомедов старше Зиявудина на год и тоже закончил МГУ. Ещё в университете они оба начали «делать деньги». После ряда успешных, хоть и небольших бизнесов в 1995 году братья приобрели банк «Диамант», лицензия которого была отозвана Центробанком в 2001 году за неоднократное нарушение закона о банках и банковской деятельности. Золотое время бизнеса Магомедовых пришлось на времена президентства Дмитрия Медведева. Возглавляемая братьями финансовая группа «Сумма» получила большое количество государственных заказов.
Медведев и Магомедов Фото © superlinguist.com
Аркадий Дворкович и Зиявудин Магомедов. Фото © Summagroup
К моменту ареста дороги братьев уже практически разошлись. Магомед ещё во время президентства Медведева занялся политической деятельностью и даже побыл сенатором от Смоленской области. Магомед Магомедов утверждает, что его с братом связывало лишь несколько общих активов (доля в НМТП) и в последние перед арестом годы они якобы даже не общались. А звезда Зиявудина Магомедова на момент ареста ярко горела на небосводе «Форбса», по данным которого он являлся счастливым обладателем 1,4 миллиарда долларов и занимал 63-е место в списке богатейших людей России.
Со временем дело раскручивается, и сегодня Магомедовых подозревают ещё и в хищении денег при строительстве автомобильной дороги «Чуйский тракт» и железнодорожного участка Кызыл — Курагино. А сумма возможного ущерба от действий владельцев «Суммы» увеличилась с 2 до 11 миллиардов рублей. Сейчас Магомедовых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, хищении и создании ОПС. И учитывая эту тяжёлую 210-ю статью УК братьям Магомедовым грозит до 25 лет лишения свободы.
Новая цифра в «Сумме»: ущерб в деле Магомедовых вырос на 300 млн
Новый эпизод появился в резонансном расследовании в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Главу группы «Сумма», его родственника и предполагаемых сообщников заподозрили в хищении 300 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство «Чуйского тракта». Ранее Магомедовых обвинили в семи эпизодах мошенничества при строительстве важных объектов в Калининграде и Санкт-Петербурге. Развитие криминальной истории — в материале «Известий».
Следствие атакует
Обстоятельства еще одного эпизода преступной деятельности криминального анклава, организованного, по мнению следствия, братьями Магомедовыми, стали известны в ходе заседания в Тверском суде столицы, где решался вопрос о продлении срока содержания под стражей фигурантам дела.
Как сообщила следователь (делом занимается группа сотрудников следственного департамента МВД России), речь идет о хищении при строительстве автодороги «Чуйский тракт». Подрядчиком при работах выступала ГК «Инфраструктура», которой руководит скрывающийся в настоящий момент от правосудия Мурат Тарчоков. Коммерсант, в свою очередь, был доверенным лицом еще одного сбежавшего от следствия в ОАЭ фигуранта этой же истории Эльдара Нагаплова, гендиректора компании «Глобалэлектросервис». Еще одним подконтрольным Нагаплову лицом выступал, по словам следователя, Артур Максидов. Он возглавляет входящую в группу «Сумма» фирму «Интекс».
Зиявудин и Магомед Магомедовы, обвиняемые в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате, на заседании Тверского суда Москвы
Представитель СД МВД пояснила суду, что в результате выемок и обысков по делу «Суммы», а также в благотворительном фонде «Пери» (учредитель Зиявудин Магомедов) установлено, что братья фактически владеют недвижимостью в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре, несколькими самолетами. Всё это и многое другое имущество формально зарегистрировано на подставных физических и юридических лиц, считает следствие.
Представитель МВД сообщила также, что во Франции возбудили дело о неуплате налогов бывшей супругой Зиявудина Магомедова. Ольга Магомедова владеет за границей несколькими ресторанами.
Оставили под стражей
Следствие обосновало необходимость продление ареста тем, что, находясь на свободе, фигуранты смогут оказать давление на свидетелей по делу, скрыться от правосудия. Кроме того, Магомедовы и Максидов обвиняются в «умышленных преступлениях, которые носят серийный характер», уточнила следователь.
Защита в рамках заседания заявила ходатайство об изменении меры пресечения и просила отпустить братьев Магомедовых и Максидова под залог в 2,5 млрд рублей. Эта сумма примерно сопоставима с ущербом, который, по мнению следствия, на сегодняшний момент значится в уголовном деле. Тем не менее суд прислушался к доводам следствия и оставил предполагаемых сообщников под стражей еще на три месяца, до 5 февраля 2019 года.
Руководитель компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов (в центре)
Бывший сенатор Магомед Магомедов заявил на заседании, что считает дело против него и его брата Зиявудина посланием руководству крупных проблемных холдингов.
«Такой призыв посылается владельцу какого-то проблемного холдинга, если вдруг какие-то проблемы начинают нарисовываться и если еще этот человек, владеющий вот таким большим холдингом, у которого начинаются проблемы, не дай бог, владеет еще самолетом, какой-то недвижимостью и загранпаспортом. Знаете, какой призыв ему? Вали на фиг отсюда. Побыстрее. И, не дай бог, не помогай этому проблемному холдингу, не вкладывай туда деньги. Забирай всё и вали отсюда. Вот такой месседж отправляется сегодня», — сказал Магомед Магомедов, передает корреспондент РБК из зала заседаний.
Сибиряки не получили новую дорогу в срок
О претензиях к «дочке» «Суммы» в связи со строительством «Чуйского тракта» еще в 2016 году писал «Коммерсант». Новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» обратилась в суд, чтобы вернуть аванс почти в 1 млрд рублей, перечисленный «Инфраструктуре» в рамках строительства Восточного обхода. Общая сумма договора на постройку тракта превышала 4,3 млрд рублей. В итоге договор пришлось расторгнуть, а работы проводить самостоятельно.
«Речь идет о неотработанном авансе и нарушении компанией «Инфраструктура» графика выполнения работ при строительстве Восточного обхода», — пояснил тогда причины обращения в арбитраж первый вице-президент «Сибмоста» Владислав Кошкин.
Автомобильная дорога федерального значения «Чуйский тракт»
Восточный обход Новосибирска должен соединить Северный обход с федеральной трассой М-52 «Чуйский тракт», его протяженность — около 80 км. Первый этап строительства начался еще в 2013 году. Проект финансируется из федерального бюджета, а генподрядчиком выступает ОАО «Сибмост». Привлечение в качестве субподрядчика к работам на участке автодороги «Чуйский тракт» было согласовано с заказчиком — ФУАД «Сибирь». После скандала в «Сумме» корреспондентам издания заявили, что не имеют отношения к «Инфраструктуре».
«К проектам компании, включая строительство Восточного обхода в Новосибирской области, мы не имеем никакого отношения», — уточнили тогда в компании Магомедовых.
Из-за срыва работ срок сдачи первого этапа Восточного обхода был перенесен на 2019 год, сообщил в мае 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
«Первые 14 км находятся в стадии реализации. К сожалению, коррективы [в сроки строительства] внесены уже не раз. Планово было 3,2 млрд рублей [финансирования] на 2016 год, утвердили 1,3 млрд рублей. Возникает необходимость переноса сроков на 2019 год», — сообщил тогда Городецкий, передает ТАСС. Он уточнил, что одна из причин — невыполнение обязательств субподрядчиком. Речь шла об «Инфраструктуре».
Холдинг с проблемами
Той же осенью начались у совладельцев и управленцев «Суммы» куда более серьезные проблемы с законом.
В марте текущего года Магомедовы и Максидов были арестованы. Следствие считает, что братья и их предполагаемые сообщники из числа руководителей холдинга «Сумма» не позднее 2010 года создали преступное сообщество с целью хищения средств (в том числе бюджетных) в особо крупных размерах. Присвоенные средства переводились в офшоры, считают в МВД.
Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и совладелец группы компаний «Сумма» Магомед Магомедов (слева направо)